Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) планує запровадити зміни до законодавства, щоб створити єдину базу даних усіх банківських рахунків і їхніх власників.
Це дозволить ефективніше відстежувати фінансові операції та підвищить прозорість банківської системи.
Про ініціативу йдеться у плані дій, який НАБУ оприлюднило у межах стратегії розвитку, передають новини Змієва.
У документі зазначається, що реалізувати таку мету можна спільно з НАЗК, АРМА та Державною службою фінансового моніторингу.
У Бюро наголошують, що очікують внесення відповідних змін до законодавства. Якщо потрібного законопроєкту не буде, у НАБУ вже готові власні пропозиції, які передадуть на розгляд уряду та парламенту.
Ймовірно, мова йде про законопроєкт №13233, який передбачає створення централізованого Реєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. Вести цей реєстр має Державна податкова служба.
За задумом авторів законопроєкту, така система дозволить швидко ідентифікувати всіх осіб — як фізичних, так і юридичних, — що мають або контролюють банківські рахунки чи депозитні сейфи. Це допоможе правоохоронним органам отримувати інформацію без затримок і без бюрократичних перепон.
Відповідно до положень документа, Національний банк, банки, фінансові установи, а також емітенти електронних грошей зобов’язані будуть надсилати до ДПС дані про відкриття або закриття рахунків, електронних гаманців чи договорів на користування банківськими сейфами.
Податкова служба, своєю чергою, зможе надавати цю інформацію правоохоронцям або іншим уповноваженим органам у межах спеціального доступу. Порядок розкриття банківської таємниці регулюватиметься окремим положенням про Реєстр рахунків і сейфів.
У НАБУ вважають, що впровадження такої системи допоможе зробити фінансові операції більш прозорими, знизити ризики корупції та спростити роботу слідчих органів у розслідуванні фінансових злочинів.
