Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует внести изменения в законодательство для создания единой базы данных всех банковских счетов и их владельцев.
Это позволит более эффективно отслеживать финансовые операции и повысит прозрачность банковской системы.
О соответствующей инициативе говорится в плане действий, опубликованном НАБУ в рамках стратегии развития, передают новости Змиева.
В документе отмечается, что реализовать такую цель можно совместно с НАПК, АРМА и Государственной службой финансового мониторинга.
В бюро подчеркивают, что ожидают внесения необходимых изменений в законодательство. Если соответствующего законопроекта не будет, в НАБУ уже подготовили собственные предложения, которые будут направлены на рассмотрение правительства и парламента.
Вероятно, речь идет о законопроекте №13233, который предполагает создание централизованного Реестра банковских счетов и сейфов физических лиц. Вести этот реестр должна Государственная налоговая служба.
По замыслу авторов законопроекта, такая система позволит быстро идентифицировать всех лиц — как физических, так и юридических — имеющих или контролирующих банковские счета или депозитные сейфы. Это поможет правоохранительным органам получать информацию без задержек и бюрократических препятствий.
Согласно положениям документа, Национальный банк, банки, финансовые учреждения, а также эмитенты электронных денег будут обязаны направлять в ГНС данные об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков или договоров на пользование банковскими сейфами.
Налоговая служба, в свою очередь, сможет предоставлять эту информацию правоохранительным органам или другим уполномоченным органам в рамках специального доступа. Порядок раскрытия банковской тайны будет регулироваться отдельным положением о Реестре счетов и сейфов.
В НАБУ считают, что внедрение такой системы поможет сделать финансовые операции более прозрачными, снизить риски коррупции и упростить работу следственных органов при расследовании финансовых преступлений.
