Вартість активів сягнула 70 мільйонів гривень
Служба безпеки України заарештувала активи чотирьох російських компаній. В ході слідства було встановлено, що кінцевим бенефіціаром є громадянка Росії, яка проживає в Тамбові.
Про це пише пресслужба управління СБУ в Харківській області, пишуть новини Змієва.
Правоохоронці виявили фірми, які працюють на Харківщині, Львівщині та на Дніпропетровщині, належать громадянці Росії, яка прописана в Тамбові. Заарештовані активи оцінюються у 72 мільйони гривень.
Ці фірми займаються реалізацією непродовольчих товарів в роздріб. Прибутки від торгівлі фірми перераховували в Росію власниці, яка в свою чергу сплачувала податки в бюджет РФ.
В СБУ відзначили, що таким чином відбувалось фінансування збройної агресії Росії проти України. Також було встановлено, що статутні капіталі всіх фірм сформовані із “відмитих” доходів харківської компанії, активи якої були арештовані ще в червні цього року.
“ Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)” – пишуть у СБУ.
