Стоимость активов составила 70 миллионов гривен
Служба безопасности Украины арестовала активы четырех российских компаний. В ходе следствия было установлено, что конечным бенефициаром является гражданка России, проживающая в Тамбове.
Об этом пишет пресс-служба управления СБУ в Харьковской области, пишут новости Змиева.
Правоохранители обнаружили фирмы, работающие на Харьковщине, Львовщине и Днепропетровщине, принадлежащие гражданке России, прописанной в Тамбове. Арестованные активы оцениваются в 72 миллиона гривен.
Эти компании занимаются реализацией непродовольственных продуктов в розницу. Прибыли от торговли компании перечисляли в Россию владелицы, которая в свою очередь уплачивала налоги в бюджет РФ.
В СБУ отметили, что таким образом проходило финансирование вооруженной агрессии России против Украины. Также было установлено, что уставные капиталы всех фирм сформированы из отмытых доходов харьковской компании, активы которой были арестованы еще в июне этого года.
«Пока идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)» — пишут в СБУ.
